Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con lo indicado en la Legislación Vigente y en los Estatutos Sociales, el Órgano de Administración convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en calle Cavanilles, 5 de Madrid, el día 29 de junio de 2018, a las 14 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2017 y aplicación del resultado.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la retribución de los administradores de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión.

Sin perjuicio de los derechos reconocidos a favor del socio en la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento que tienen a su disposición de los socios, la Documentación de las cuentas anuales y demás asuntos a tratar.

Madrid, 14 de mayo de 2018.- El Administrador solidario, D. Jorge Wunderling Meisel.