Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Lleida (Avda. Alc. Rovira Roure, 14, 2.º-1.ª) el día 26 de junio de 2018, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de junio de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2017.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración, durante el ejercicio de 2017.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de cargos del órgano de administración.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe relativo a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, ha sido elaborado por los Administradores.

Lleida, 16 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Josep Maria Gibert Capell.