Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Edificio del Escorxador, Pla d'Abastaments, s/n. de Girona, el próximo día 26 de Junio de 2018, a las 17,30 horas, en 1.ª convocatoria, y en caso de no llegar al quórum suficiente, el día 27 de junio de 2018, a la misma hora y lugar en 2ª convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio en el Patrimonio Neto y Memoria), y propuesta de distribución del resultado correspondiente todo ello al ejercicio 2017.

Tercero.- Cese y Nombramiento de cargos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que habrá de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Girona, 15 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Sr. Marc Dalmau Portulas.