Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores partícipes a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Sevilla, Avenida Fernández Murube, número 28B, el día 28 de junio de 2018, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, 29 de junio de 2018, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores al efecto.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Regularización contable de las acciones de la Sociedad y posterior amortización de las mismas.

Segundo.- Compensación de pérdidas con reservas.

Tercero.- Reducción de capital mediante la disminución del valor nominal de las acciones para compensación de pérdidas de ejercicios anteriores y dotación del mínimo legal de las reservas obligatorias.

Cuarto.- Reducción del valor nominal de las acciones, con devolución en efectivo de aportaciones, en la cantidad de 280.000 euros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores al efecto.

Se recuerda a los señores partícipes del derecho que tienen a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos. Para la asistencia a la Junta, los partícipes habrán de cumplir los requisitos exigidos en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Sanlúcar la Mayor, 8 de mayo de 2018.- Don José Vargas Macías, Secretario del Consejo de Administración.