Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en la calle Augusto Figueroa, n.º 37, 2.º piso, letra b, el día 29 de junio de ,a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social realizada en el ejercicio 2017.

Tercero.- Fijar la retribución de los Administradores para el ejercicio 2018, según determina el artículo 19.º bis de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cese, nombramiento o reelección de Auditores de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma (Art. 272 LSC).

Madrid, 14 de mayo de 2018.- Miguel Ángel M. Núñez, Administrador solidario.