Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la celebración de Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 29 de junio de 2018, a las dieciocho horas, en el domicilio social sito en calle San Germán (antes General Yagüe), n.º 4 Madrid 28020, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora e idéntico lugar en segunda convocatoria si no hubiere quórum suficiente; a los efectos de deliberar y decidir sobre los puntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales compuestas por balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria anual abreviadas de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Cincel, S.A. del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio de 2017.

Cuarto.- Aprobación del acta de la propia sesión.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener de forma gratuita e inmediata, desde la publicación de este anuncio, en el domicilio social sito en calle San Germán n.º 4 Madrid 28020, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho a obtener de la Sociedad la entrega o el envío gratuitos de copia de los mismos.

Madrid, 11 de mayo de 2018.- La Administradora único, Josefina García Alcázar.