Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, c/ Del Ter, n.º 27, de Palma de Mallorca, el próximo 19 de junio de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2018.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Fijación de la retribución anual del Consejero Delegado.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Igualmente se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Palma, 16 de mayo de 2018.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, don Antonio de Padua Montaner Ferrer.