Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Plaza Nueva, 7 de Sevilla, el próximo día 19 de junio de 2018, a las 17,00 horas, para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2017.
Cuarto.- Modificación íntegra de los Estatutos sociales, para su adecuación a la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Autorización al consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, inscripción y, en su caso subsanación o rectificación de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de Interventores para que procedan a su aprobación.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos (incluido el texto íntegro de los Estatutos, el informe del Consejo de Administración y el informe del Auditor de cuentas) de los diversos asuntos que se someterán a la aprobación de la Junta.
Sevilla, 5 de mayo de 2018.- María del Carmen Otero Alvarado, Secretaria del Consejo de Administración.
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