Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración, convoca a todos los accionistas y Administradores de Estación de Servicio La Yedra, S.A. a Junta general ordinaria, para su celebración en el domicilio social, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2018, a las 11:30 horas, y en segunda convocatoria el dia siguiente 29 de junio de 2018 en la misma hora y lugar, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017, así como la distribución, en su caso, de los Resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Modificar el siguiente artículo de los Estatutos sociales: • 9. CLASES DE JUNTAS GENERALES, adaptado a la Ley de Sociedades de Capital, simplificando las obligaciones de comunicación.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en la propia Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y del informe elaborado por los Administradores.

Málaga, 10 de mayo de 2018.- Los Administradores conjuntos, Miguel Herrero López y Luis Miguel Salas González.