Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de SINASE ALFONSO, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas el día 14 de junio de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 15 de junio de 2018, en segunda convocatoria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa en el Polígono de Las Labradas, c/ Vial Madrid, 8, de Tudela (Navarra), con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la entidad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.-Análisis y toma de decisión acerca de la aprobación de las CCAA 2017 de Sinase Ferralla y Transformados, S.L.U.

Quinto.-Retribución a Consejeros.

Sexto.-Legalización de acuerdos y delegación de facultades.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de información que corresponde a cualquier accionista para examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Tudela, 8 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Serrano Moreno, Jesús.