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El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social el próximo día 28 de junio de 2018 a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar e igual hora el siguiente día 29 de junio, en segunda, con el fin ele resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Nombramiento y renovación de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Autorización al Consejo para la compra de acciones propias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

La convocatoria de la presente Junta general de accionistas se efectuará tanto en el Boletín Oficial del Registro Mercantil como en la página web de la sociedad (www.hispanamer.es), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de las sociedades de Capital. A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que han de ser sometidos a deliberación de la Junta, así como a examinar el texto íntegro de los mismos en el domicilio social.

Santa Cruz de Bezana (Cantabria), 18 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Campuzano Pérez del Molino.