Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que se celebrará el próximo día 26 de abril de 2018 en la calle José López Dóriga, número 3, 2B, 39003, Santander, a las 13,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del contrato suscrito el 4 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2017, y de la actuación de los administradores durante dicho ejercicio.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta, o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Tienen derecho de asistencia a dicha Junta los accionistas que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la misma, tengan inscrita su titularidad en el libro registro de acciones nominativas. El expresado derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre la materia en los estatutos sociales, en favor de otro accionista, debiendo conferirse la representación por escrito. Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas anuales y el Informe de gestión correspondientes al ejercicio 2017.

Santander, 20 de marzo de 2018.- Eduardo Pedregal Domarco, el administrador solidario.