Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en A Coruña, en la Notaria de don Manuel Mariño Vila, sita en calle Alcalde Puga y Parga, n.º2-3.º, el 25 de abril de 2018, a las 14,30 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y censura de la gestión de Administración, todo ello referido a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Propuesta de Aplicación de Resultados y distribución de dividendos.

Tercero.- Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los Administradores.

Cuarto.- Propuesta de retribución del órgano de administración para los ejercicios 2017 y 2018.

Quinto.- Informe sobre la situación de los inmuebles de la sociedad, valorar y establecer nuevos precios para ventas futuras de los mismos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A dicha Junta acudirá el Sr. Notario para levantar acta de la misma. Los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

A Coruña, 8 de marzo de 2018.- Administradoras Mancomunadas, Marta Pato Diéguez y M.ª José Quiroga Calviño.