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De conformidad con los estatutos Sociales, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y por así haberlo acordado su Consejo de Administración, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 30 de noviembre de 2017, a las 17 horas, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Cobertura de la vacante existente dentro del Consejo de Administración de la Sociedad por la renuncia efectuada por Don Juan Acosta González con efectos desde la fecha de la convocatoria de la presente Junta, mediante la elección del correspondiente consejero o consejera.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, e Informe de Gestión, formulados por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2016.

Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2016 conforme a la propuesta del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

San Bartolomé de Tirajana, 31 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Sebastián Acosta González.