Por acuerdo del órgano de Administración de 28 de septiembre de 2017, se convoca a los Sres. accionistas de PAMACO, S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social el día 12 de diciembre de 2017, a las 12:30 horas, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio 2011.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio 2012.
Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio 2013.
Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio 2014.
Quinto.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio 2015.
Sexto.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio 2016.
Séptimo.- Redenominación del capital social.
Octavo.- Adaptación de los estatutos a la Ley de Sociedades de Capital. Modificación y refundición de los mismos.
Noveno.- Creación de página web corporativa.
Décimo.- Medidas llevadas a cabo para la regularización de la sociedad.
Undécimo.- Delegación de facultades.
Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta y tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, relativa a la adaptación de los estatutos a la vigente Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 25 de octubre de 2017.- Los Administradores Mancomunados.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid