Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se acuerda convocar a los Señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la Sociedad en el domicilio social situado en Valencia, Centre Octubre, calle Sant Ferran, 12 el próximo dia 23 de noviembre de 2017, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y por si acaso fuera necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a las 18,30 horas del mismo día. Se podrá asistir a la junta por videoconferencia de acuerdo con el artículo 13. 2b) de los estatutos sociales, desde la sede de Barcelona, Rambla de Catalunya, 121-1-2 escalera izquierda, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales cerradas contablemente con fecha 31 de diciembre de 2014 y del ejercicio cerrado contablemente del día 31 de diciembre de 2015, en relación a la enmienda detectada en el Registro Mercantil.

Tercero.- Aprobar en nombramiento del Sr. Joan López-Casasnoves para entrar a formar parte del Consejo de Administración de acuerdo con la propuesta del Consejo de Administración con fecha 25 de mayo de 2017.

Valencia, 23 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: D. Eliseu Climent Corberà.