Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud del acuerdo adoptado por el Administrador Único de la mercantil "SOCIEDAD ANÓNIMA EDUARDO VIEIRA" (en adelante, la "Sociedad"), procede convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Avenida Beiramar, 27, 36202, Vigo (Pontevedra), el próximo día 29 de noviembre de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión e Informe de Auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Reelección de auditores de cuentas.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 17 de los estatutos sociales, relativo a las formalidades de convocatoria de las juntas generales de accionistas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que, a partir de la presente Convocatoria, les asiste a todos los accionistas, de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. A tenor del artículo 20º los Estatutos sociales, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el estado y situación de la Sociedad, el Balance, Memoria e Informe de los auditores, durante los quince días precedentes a la celebración de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, redactado por el Administrador Único, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, según dispone el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Igualmente, se hace constar que a los accionistas les asiste el derecho de información regulado en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Vigo, 19 de octubre de 2017.- Eduardo Vieira Montenegro, Administrador Único.