Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad que se celebrará en primera convocatoria, el día 1 de diciembre de 2017 a las 11:00 horas en avenida Cardenal Benlloch, n.º 67, 5.ª planta, de Valencia, y, en su defecto, el día 4 de diciembre de 2017 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidenta y Secretario de la misma.

Segundo.- Cambio de denominación social y consecuente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la subsanación de defectos.

Quinto.- Sistema de aprobación del acta.

Tendrán derecho a asistir a la Junta General, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia, estándose a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital. A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, durante las horas normales de oficina, en el domicilio social la información relativa a los puntos señalados en el Orden del Día. Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de la documentación mencionada en el párrafo anterior.

Valencia, 18 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Gas Natural Redes Distribución Gas SDG, S.A., representada por la Sra. Núria Rodríguez Peinado.