Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las 12 horas del día 7 de diciembre de 2017, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 8 de diciembre de 2017, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas.

Segundo.- Acuerdos que procedan sobre nombramientos, reelección y ceses de consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación Acta de la reunión o, en su caso, designación de dos interventores para tal fin.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Los señores accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Telde, 27 de septiembre de 2017.- El Presidente, Verallia Spain, S.A., D. Paulo Tavares Pinto.