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Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, paraje El Cabezo del Pino, Real de Montroi (Valencia), a las 11:00 horas del día 29 de noviembre de 2017 y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 30 de noviembre 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes puntos del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio 2016; aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados; aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Administrador único, nombramiento, cese o renovación, en su caso.

Segundo.- Auditores, nombramiento, cese o renovación, en su caso.

Tercero.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de disolución de la compañía.

Cuarto.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de nombramiento de liquidadores y liquidación simultánea de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores socios toda la documentación relativa al orden del día. Toda esta documentación está disponible para su examen en el domicilio social, o para su envío gratuito.

Real de Montroi, 29 de septiembre de 2017.- El Administrador único, URBASER, Sociedad Anónima, representada por Aitor Jáuregui Picabea.