Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad que se celebrará en primera convocatoria, el día 22 de noviembre de 2017 a las 12 horas en el domicilio social sito en la Estación, n.º 4, bajos, 47004 de Valladolid, y en su defecto, el día 23 de noviembre de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del Orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Entrega del acta de la sesión anterior.

Tercero.- Cambio de denominación social y consecuente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Consejero de la sociedad.

Quinto.- Otras cuestiones, en su caso.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la subsanación de defectos.

Séptimo.- Sistema de la aprobación del acta.

Tendrán derecho a asistir a la Junta General, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia, estándose a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital. A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, durante las horas normales de oficina, en el domicilio social la información relativa al los puntos señalados en el Orden del Día. Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de la documentación mencionada en el párrafo anterior.

Valladolid, 17 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Banco de CAJA ESPAÑA de Inversiones Salamanca y Soria, S.A., representado por D. Evaristo del Canto Canto.