Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Fra Gaietà de Mallorca, número 10 de Lloseta, en primera convocatoria el día 18 de noviembre de 2017, a las 9 horas, y en segunda convocatoria para el siguiente día 19 de noviembre, a las 10 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del sistema de retribución del órgano de administración y consecuente modificación del artículo 10 de los estatutos sociales.

Segundo.- Determinación de la retribución del administrador para el ejercicio 2017.

Tercero.- Delegación de facultades al órgano de administración para la elevación a público de los acuerdos de la Junta, con facultades especiales para subsanación, aclaración o rectificación de los mismos, con el fin de su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todo accionista de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta, y del informe sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Lloseta, 30 de septiembre de 2017.- El Administrador Único, Don Juan Comas Busquets.