Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General de socios, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 15 de marzo de 2017, a las 18,45 horas, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado y distribución del dividendo, en su caso; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2016.

Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.

Cuarto.- Ratificación de la actuación del órgano de administración por lo que respecta a la concesión de préstamos a otras sociedades del Grupo.

Quinto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 7 de febrero de 2017.- El Administrador único, Diagonal 3.000, S.L., en su representación D. Ramón Canela Piqué.