Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de Cherubino Valsangiacomo, S.A., se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en su sede social, en Ctra. Cheste-Godelleta, km. 1, Chiva (Valencia), el día 24 de octubre de 2017, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 25 de octubre de 2017, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado total de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de gestión de Cherubino Valsangiacomo, S.A., correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Reelección de Auditor de la Sociedad, por plazo de tres años, para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, a Cavalmar Auditores, S.L.P., con CIF B-12498689, domiciliada en Valencia, C/ Maestro Gozalbo, n.º 20, e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S1248 y en el Registro Mercantil de Valencia al Tomo 8669, Libro 5956, Folio 148, Hoja V-121452. Dicha sociedad está representada por su Administrador Único, Don José Jacobo García Arenas, con DNI 73725848-S, casado, nacido el 12 de marzo de 1952, domiciliado en Valencia en la calle Maestro Gozalbo, 20-9, y registrado en el ROAC con el número 03078.

Quinto.- Reelección de Administrador Único de la Sociedad por plazo de seis años, a Don Carlos Valsangiacomo Gil, mayor de edad, casado, súbdito suizo, con residencia habitual en Chiva (Valencia), Ctra. Cheste-Godelleta, km. 1, y N.I.E. X-0720327-J.

Sexto.- Nombramiento del Director de Cumplimiento de prevención de responsabilidad penal.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación si procede del acta por la propia Junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos de la Sociedad y en el Reglamento de la junta General de Accionistas, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta ordinaria.

Chiva, 6 de septiembre de 2017.- Don Carlos Valsangiacomo Gil, Administrador único.