Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca la Junta General Ordinaria de socios, que tendrá lugar, en primera y única convocatoria el próximo día 16 de marzo de 2017, a las 18.00 horas, en el domicilio social, calle Crucero Baleares, n.º 1-3, en Madrid, para tratar del siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación si procede del Balance y Memoria abreviados, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, correspondiente al Ejercicio 2016.

Segundo.- Propuesta de aprobación de resultados.

Tercero.- Examen y ratificación de la gestión del Administrador Único.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de Estatutos. Redacción del art. 10 Bis para permitir la convocatoria de las Juntas por comunicación individual escrita y previsiones sobre la notificación a socios residentes en el extranjero.

Segundo.- Aprobación del Acta de la Junta y disposiciones sobre su elevación a escritura pública.

Están a disposición de los señores socios en la sede social los documentos que se someten a la aprobación de las Juntas, así como el texto del nuevo art, 10 Bis de los Estatutos Sociales, quienes podrán solicitar su envío gratuito por Correo ordinario o medios telemáticos.

Madrid, 13 de febrero de 2017.- El Administrador Único, don Felipe David Cecilia.