Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 12 de septiembre de 2017, a las diecinueve horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y para el día 13 de septiembre de 2017, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Creación de Pagina Web corporativa.

Quinto.- Modificación de los artículos 3 y 10 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Fiñana, 31 de julio de 2017.- El Administrador Único, Susana Aparicio Fernández.