Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por Acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Pinares de Venecia, s/n, el próximo día 2 de septiembre, a las ocho y media horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Delegación de las facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en dicha reunión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 28 de julio de 2017.- Jesús Valderrama de Blas, Secretario del Consejo de Administración.