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El Administrador Único de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Atocha, n.º 70, de Madrid, el día 29 de junio de 2017 a las 11,00 horas en primera convocatoria, y si fuese preciso en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2016, censura de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Situación de la sociedad. Demandas y reclamaciones. Medidas a adoptar.

Tercero.- Operación Acordeón. Examen y aprobación, si procede, de la reducción de capital social a 0'00 euros, mediante la amortización de la totalidad de las acciones de la sociedad sin restitución de aportaciones, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas y simultánea ampliación de capital mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones por aportaciones dinerarias con su correspondiente prima de emisión; autorizándose la suscripción parcial o incompleta, respetando el derecho de suscripción preferente de los accionistas de la entidad, quedando el capital social aumentado en la cuantía efectivamente suscrita respetando la cifra de capital mínima legalmente exigible. Examen y aprobación en su caso de los acuerdos relativos a la ejecución y desarrollo de la Operación Acordeón citada, incluida la modificación estatutaria, en especial el art. 4.º de los mismos, a fin de adecuar su redacción a la nueva cifra del capital resultante de los acuerdos que se adopten, y/o su delegación en el órgano de administración. Esta operación puede implicar la conversión de la sociedad anónima en sociedad limitada, al quedar el capital por debajo de 60.000 euros; consecuente aprobación de modificación de los estatutos sociales en el caso de conversión a sociedad limitada.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público, y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

A partir de la Convocatoria, los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Al inicio de la Junta se entregará una copia a cada accionista asistente.

Madrid, 18 de mayo de 2017.- El Administrador único, Pedro Bilbao Zuazaga.