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Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por decisión del Consejo de Administración, previo acuerdo del mismo, se procede a convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la entidad, calle Sinia, n.º 22-24, de Roda de Barà, el día 4 de marzo de 2017, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente día 5 de marzo de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de tomar acuerdos acerca del siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración efectuado durante el ejercicio 2016.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de los miembros del nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas del derecho que tienen a obtener en el domicilio social o a solicitar de forma gratuita los informes relativos a los asuntos a tratar con anterioridad a la celebración de la Junta.

Roda de Barà, 17 de enero de 2017.- Doña M.ª Isabel Domingo Alonso. Presidenta del Consejo de Administración.