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El Consejo de Administración de la compañía convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Sant Cugat del Valles (Barcelona), calle Vic, 15, el próximo día 27 de junio 2017, a las nueve horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del siguiente día 28 de junio de 2017, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión debidamente informados por el Auditor de Cuentas de la compañía, así como la aplicación del resultado y la gestión social correspondiente al ejercicio social de 2016 (1 de enero al 31 de diciembre).

Segundo.- Dimisión Consejero.

Tercero.- Nombramiento Consejero/s.

Cuarto.- Ratificar la retribución del Presidente del Consejo de Administración de los años 2014, 2015 y 2016, y fijar la retribución de 2017.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la sesión de acuerdo con el artículo 202.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que hayan cumplido con las formalidades y requisitos legales y estatutarios. A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación del punto primero del orden del día, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas (artículo 272 Ley de Sociedades de Capital).

Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 17 de mayo de 2017.- Fdo.: Juan Puig Pérez, Secretario no Consejero.