Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca por el Administrador único, a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en carretera San Vicente, sin número, Polígono Ibarzaharra, 2, Trapagaran (Vizcaya), el día 27 de junio de 2017, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 28 de junio de 2017, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal, en el mismo lugar hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria del ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio 2016, y si procede, de la propuesta de aplicación del mismo.

Tercero.- Reelección, en su caso, de Administrador único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados y los informes correspondientes.

Trapagaran, 17 de mayo de 2017.- Julio Celorio Ruenes, Administrador único.