Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca, por el órgano de administración, Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Almodóvar del Campo, plaza del Pilar, s/n, el día 23 de junio de 2016, a las once horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, veinticuatro horas después en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2016.

Cuarto.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Quinto.- Modificación y/o adición relativa a los artículos: 4.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 10.º bis, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 24.º bis, 26.º, 27.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 33.º y 34.º, de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades a favor de los Administradores Mancomunados para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos que adopte la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a la aprobación de las cuentas anuales que han de ser sometidas a aprobación, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas (art. 272.2 LSC). Todo accionista podrá ejercer su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (art. 287 LSC). Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar de los administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Almodóvar del Campo, 30 de marzo de 2017.- Los Administradores mancomunados, Juan Jara Albarrán y Enrique Reyero Redondo.