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Por acuerdo del Consejo de Administración del día 21 de marzo de 2017 se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede social de la misma, a las 10 horas del día 29 de junio, en primera convocatoria, y para la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del Resultado de 2016.

Tercero.- Depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales abreviadas.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para que, de entre sus miembros, designe a la persona o personas que deban elevar a públicos los acuerdos de esta junta que así lo requieran o su inscripción en los registros públicos.

Tercero.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria.

De conformidad con la Ley se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener gratuitamente copia de todos los documentos que serán examinados y sometidos a votación.

Gandia, 11 de mayo de 2017.- Secretario del Consejo de Administración.