Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores partícipes a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Alcalá de Guadaira (Sevilla), Avenida Antonio Mairena, número 46 (Restaurante Zambra), el día 22 de junio de 2017, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, 23 de junio de 2017, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Compensación de las pérdidas de ejercicios anteriores con prima de emisión.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores al efecto.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Traslado de la sede social a un nuevo domicilio, con la consiguiente modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales, relativo al domicilio social, en su caso.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores al efecto.

Se recuerda a los señores partícipes del derecho que tienen a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos. Para la asistencia a la Junta, los partícipes habrán de cumplir los requisitos exigidos en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Alcalá de Guadaira, 21 de abril de 2017.- Don José Vargas Macías. Secretario del Consejo de Administración.