Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador único, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día uno de junio de 2017 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad sito en Málaga, avenida José Ortega y Gasset, n.º 555, Finca Colmenares (Antigua Carretera de Cártama km 7). En el caso de no estar presentes o representados accionistas que posean el porcentaje necesario del capital suscrito con derecho a voto, para su celebración válida en primera convocatoria, se convoca, la Junta General, en segunda convocatoria, para el día siguiente, dos de junio de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Estudio de la Gestión Social y de las cuentas del ejercicio 2016, comprensivas de Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, y aprobación, en su caso, si procede.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta en la propia Junta, y en su defecto designación de los interventores a que se refiere el artículo 202 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de estatutos: Modificación del artículo 2 (ampliación del objeto social). Modificación del artículo 7.e) (derechos y obligaciones que confieren las acciones).

Segundo.- Nombramiento y autorización de las personas que habrán de elevar a público los acuerdos anteriores.

Tercero.- Aprobación del Acta en la propia Junta, y en su defecto designación de los interventores a que se refiere el artículo 202 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la entidad y en las horas laborables de la misma, la documentación relativa a los puntos del Orden del día, que se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria y podrán solicitar, si lo desean, envío gratuito de copia a domicilio. Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.

Málaga, 12 de abril de 2017.- D. Clemente Díaz Fernández, en representación de Guadalhorce Club de Golf, Asociación Deportiva, Administrador único.