Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, situado en Barcelona, plaza de Sants - calle Joan Güell, s/n, el día 8 de mayo de 2017, a las 20,45 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y la memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la distribución de dividendos.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como del informe de gestión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura, aprobación y firma del acta de la Junta, si procede o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, entre éstos las cuentas anuales, el informe de gestión; de conformidad con lo previsto en los artículos 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 16 de marzo de 2017.- Miquel Josa Camps, Secretario Consejo de Administración, Sr. Enric Ricart García, Presidente Consejo Administración.