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Por decisión del administrador único de la sociedad se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en la Plaza del Marqués de Salamanca, 10, 4.º derecha, de Madrid, a las 12:00 horas del día 17 de abril de 2017, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 18 de abril, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Desembolso total de los desembolsos pendientes y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aumento del capital social de la sociedad mediante aportaciones dinerarias y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Canje de títulos.

Cuarto.- Autorización al Administrador Único para aumentar el capital social por la cuantía y por el plazo máximos previstos en el artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que se halla a su disposición, en el domicilio social, el informe emitido por el Administrador Único en relación con el primer, segundo y cuarto puntos del orden del día, y las propuestas de acuerdos a adoptar. Los accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

Madrid, 10 de marzo de 2017.- El administrador único, ARTÁ CAPITAL SGEIC, S.A.U., representada por D. Nicolás Jiménez-Ugarte Luelmo.