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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en Tres Cantos (Madrid), Avenida de los Encuartes, 19, el día 2 de febrero de 2018, a las trece horas en primera convocatoria y, en segunda, de ser ello necesario, el siguiente día 3 de febrero en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Convalidación de acuerdos de Fusión por absorción de la filial Michelin Solutions España Portugal, S.L.U.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Reunión.

De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos Sociales, podrán asistir los accionistas que posean acciones que representen al menos el uno por mil del capital social, cualquiera que sea su clase o serie, siendo lícita la agrupación de acciones para el ejercicio del derecho de asistencia. Será necesario que, con cinco días de antelación hayan efectuado el depósito de las mismas o de su certificado de depósito en el domicilio social, Avda. de los Encuartes, 19 - Tres Cantos (Madrid). Información sobre el primer punto del orden del día: el acuerdo propone la convalidación de la operación de fusión por absorción de la sociedad íntegramente participada MICHELIN SOLUTIONS ESPAÑA PORTUGAL, S.L.U. por parte de MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL S.A, con extinción sin liquidación de la primera y traspaso en bloque de su patrimonio a la segunda, que lo adquirirá por sucesión a título universal con efectos contables desde el 1 de enero de 2017, siendo los balances de fusión de ambas sociedades los cerrados a 31 de diciembre de 2016. Del proyecto común de fusión depositado en el Registro Mercantil resulta que la operación se somete a las previsiones del artículo 49 de la Ley 3/2009 de 3 de abril, de Modificaciones Estructurales, no supone modificación de los Estatutos Sociales de la sociedad, no da lugar a canje de acciones ni a reconocimiento de ventajas ni derechos especiales, ni tiene impacto alguno en el empleo, y le será de aplicación el régimen fiscal especial del Capítulo VII, Título VII de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre. Todos los socios, obligacionistas, titulares de derechos especiales y representantes de los trabajadores tienen derecho a examinar en el domicilio social copia de esos documentos, así como a obtener la entrega o el envío gratuitos de los mismos.

Tres Cantos (Madrid), 27 de diciembre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Aizpún Viñes.