Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta Gral Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar, en el domicilio social, en primera convocatoria, el 7 de febrero de 2018, a las 13:00 horas, y al día siguiente, igual lugar y hora, en segunda convocatoria, todo ello con objeto de debatir y adoptar los acuerdos que en su caso procedan sobre los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Renovación cargo de administrador único de la compañía.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2016 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de distribución de resultados, y gestión social.
Tercero.- Nombramiento Auditor de Cuentas para ejercicio 2017.
Cuarto.- Análisis y aprobación, en su caso, de reducción de capital para reestablecer el equilibrio patrimonial.
Quinto.- Delegación de facultades para llevar a efecto los anteriores acuerdos.
Sexto.- Aprobación del acta.
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Donostia-San Sebastián, 18 de diciembre de 2017.- El Administrador Único, Joseba Gorka Ocio Larrañaga.
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