Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Sobremar n.º 6, Suances (Cantabria), anteriormente denominada carretera Faro-Tagle (Sogerra), el día 15 de diciembre de 2016, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 16 de diciembre de 2016, a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, de los ejercicios cerrados a 30 de junio de 2014, 30 de junio de 2015 y 30 de junio de 2016.

Segundo.- Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Suances, 1 de noviembre de 2016.- El Presidente del Órgano de Administración.