Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado en su reunión del día 13 de octubre de 2016, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Pedrola (Zaragoza), carretera N-232, kilómetro 273, el próximo día 21 de diciembre de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, respectivamente, si en primera no se hubiera podido celebrar, para debatir y, en su caso, adoptar los acuerdos que consideren oportunos en relación con los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Complemento del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el día 30 de junio de 2016, sobre nombramiento de Auditor de Cuentas. Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2017 y 2018.

Segundo.- Autorización y concesión de facultades al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para la elevación a públicos del acuerdo adoptado, incluyendo expresamente el ejercicio de facultades de interpretar, completar, subsanar, ejecutar y formalizar los mismo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

DERECHO DE INFORMACIÓN A partir de esta convocatoria y conforme dispone el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y tendrán derecho a examinar en el domicilio social tales documentos o a pedir su entrega o su envío gratuito. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la legislación aplicable.

Pedrola, 13 de octubre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración. Anselmo Loscertales Palomar.