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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará el día 10 de diciembre de 2016, a las 10 horas, en el domicilio social en calle Sendín, 39-40 de Aranda de Duero, en primera convocatoria y, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Actuar esta Sociedad Mercantil como hipotecante no deudor y fiador en el Préstamo Hipotecario que la entidad Banco Popular Español, S.A. ha concedido a la Sociedad Mercantil Elementos Constructivos del Duero, S.A. (en anagrama ECODUERO, S.A.), que será formalizado en escritura pública ante Notario en las condiciones pactadas.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta propia de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán solicitar los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, los cuales les serán entregados de forma inmediata y gratuita.

Aranda de Duero, 27 de octubre de 2016.- Secretaria del Consejo de Administración, María Yolanda García García.