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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, el día 1 de diciembre de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 2 siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver, si procede, sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital: canje de valores de "Fundel, S.L.".

Segundo.- Acogimiento al régimen fiscal previsto en el Capítulo VII del Titulo VII sobre canje de valores de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades.

Tercero.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Consolidación fiscal.

Quinto.- Ejecución acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o de solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, toda la información relativa a los puntos a tratar en la Junta de Accionistas, así como los informes emitidos por el experto independiente y por el Órgano de Administración en relación con los puntos del Orden del Día.

Manresa, 26 de octubre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Sallés Costa.