Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA El Consejo de Administración de PORTOTENIS, S.L. convoca Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará en el local social, sito en Carballeira-Portonovo/Sanxenxo (Pontevedra) el día 18 de noviembre de 2016 (viernes), a las ocho de la tarde, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la Memoria, correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados de los ejercicios 2014 y 2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante los ejercicio 2014 y 2015.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten, así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Consejeros Delegados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los socios de examinar, en el domicilio social, y, en su caso, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Portonovo/Sanxenxo, 18 de octubre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Aguín Martínez.