Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad "Ad Hoc Iniciatives, S.L.", en su sesión celebrada el fecha 28 de septiembre de 2016, ha acordado convocar a los señores Socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 17 de noviembre de 2016, a las diez horas (10 horas), en la oficina de Barcelona, sita en la avenida Diagonal, número 612, 7.º, 13.º, para deliberar con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el patrimonio neto) correspondientes al ejercicio económico de 2015, que se formulan con el carácter de abreviadas.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio económico de 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de gobierno de la Compañía.

Cuarto.- Cambio en la forma de gobierno de la sociedad, en su caso, cese de los miembros del Consejo de Administración, y, en su caso, nombramiento de un Administrador Único.

Quinto.- Presentación del informe de actual Consejero delegado de la situación patrimonial de la Sociedad, y de la necesidad de realizar una ampliación de capital por un importe mínimo de 75000 euros.

Sexto.- Ampliación del capital de las Sociedad en la cantidad de 75.000 euros, para fijarlo en 147.625 euros, mediante la creación de 15.000 participaciones sociales indivisibles y acumulables, de 5 euros de valor nominal cada una de ellas, número 14.526 al 29.525, ambos inclusive. Las nuevas participaciones sociales serán asumidas por los socios con base a las reglas que se acuerden, preservando siempre el derecho de preferente asunción de las participaciones sociales nuevas, en proporción al capital que tengan al tiempo de su aprobación, y respetando los plazos legales y estatutarios de publicidad. En su consecuencia acordar una nueva redacción del artículo 5º relativa al capital social de la Sociedad.

Séptimo.- Acordar una nueva redacción del artículo 16.º de los estatutos sociales, relativo a la forma de convocar la Junta General de Socios, conforme a las nuevas tecnologías y a la legislación vigente para las sociedades de capital.

Octavo.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar, desde la publicación del presente anuncio y hasta la Junta general convocada, la documentación relativa a las cuentas anuales objeto de aprobación, y del informe relativo al cambio en la forma de gobierno de la sociedad, la ampliación del capital social, y la forma de convocar la Junta General de Socios, conforme a las nuevas tecnologías y a la legislación vigente para las sociedades de capital. Los socios también podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme a los Estatutos Sociales y la legislación de sociedades de capital vigente.

Barcelona, 18 de octubre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Tomás Vidal Blanco.