Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud de acuerdo de 29 de junio 2016 del consejo de administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Begues (Barcelona), calle d'Alp, número 25, el día 2 de septiembre de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, el 3 de septiembre de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo la siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2015, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la adquisición de acciones de la propia sociedad para autocartera, mediante dación en pago de éstas por parte del accionista Club de Begues, a cuenta de parte de la deuda que el mismo tiene con la sociedad.

Cuarto.- Información de las gestiones llevadas a cabo por el Consejo de Administración en el presente ejercicio en relación con el convenio, referente a terrenos de la sociedad, suscrito en su momento con el Ayuntamiento de Begues.

Quinto.- Delegación de facultades para la tramitación, elevación a público, inscripción en los correspondientes registros y realización de todas aquellas actuaciones que sean necesarias para la correcta ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Begues, 25 de julio de 2016.- El Presidente, Santiago Molins Amat.