Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía que se celebrará, excepcionalmente, en el despacho sito en Barcelona, calle Roger de Llúria, 115, 4.º 1.ª, el día 26 de agosto de 2016, a las 9.30 horas, en su primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aumento de capital de la sociedad por compensación de créditos de socio.

Segundo.- Delegación de facultades al órgano administrador.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar, examinar, obtener o a solicitar la entrega o envío, inmediato y gratuito, de la documentación e informes preceptivos que se someten a aprobación de la Junta.

Barcelona, 19 de julio de 2016.- El Administrador Único, Jaime Castell Albiol.