Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 15 de febrero de 2016 a las doce horas de su mañana, y en segunda convocatoria, si procediere, el día 16 del mismo mes y año e igualmente a las doce horas, en el domicilio social sito en Madrid, Paseo Alberto Palacios número 45, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual y gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Verificación de las Cuentas anuales.

Cuarto.- Fijación de la remuneración de los administradores para el ejercicio 2016.

Quinto.- Formalización de contrato de préstamo entre Construcciones Sorolla, S.A. y San Erasmo, S.A. y las condiciones del mismo.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Cualquier socio podrá examinar, en el lugar de la convocatoria la documentación que ha de ser objeto de deliberación de la Junta, o solicitar su envío gratuito.

Madrid, 21 de diciembre de 2015.- El Administrador Solidario, don Lucio Mascaraque Perea.