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Carmelo Pérez Granero, administrador solidario, convoco Junta ordinaria el próximo jueves 21 de julio de 2016, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la calle Àger, 28 de Lleida.

Orden del día

Primero.- Aceptación de la renuncia y cese de cargos.

Segundo.- Nombramiento de nuevo cargo de administrador de la sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación de la propuesta de resultados.

Quinto.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Sexto.- Modificación del artículo 9 de los estatutos. Se propone: "La Junta General se regirá por lo establecido en la Ley teniendo la competencia que la misma le atribuye. Cualquier Junta General habrá de ser convocada por medio de carta certificada con acuse de recibo, burofax o correo electrónico, o cualquier otro sistema que garantice la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o el que conste en la documentación de la Sociedad.".

Séptimo.- Delegación de funciones y otorgamiento de la facultad.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que deberán ser objeto de aprobación de la Junta.

Lleida, 21 de junio de 2016.- Administrador.