Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador Único, se convoca Junta General ordinaria de accionistas de la sociedad Limpiasol, S.A. a celebrar a las 20:00 horas, el día 20 de julio de 2016, en primera convocatoria y el día 20 de julio de 2016 a las 20:30, en segunda convocatoria en el domicilio social sito en Avenida La Unión, n.º3, Algeciras, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Información sobre la declaración en acta notarial del extravío del libro de Actas de la Sociedad con motivo del traslado de los archivos de la empresa.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la compañía, correspondiente al ejercicio 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2015, así como ratificación de los acuerdos adoptados sobre la gestión social llevada a cabo por el administrador en todos los ejercicios sociales desde su nombramiento hasta la fecha.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar que, a partir de esta convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas que lo deseen podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 252 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas que lo deseen podrán solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos correspondientes a los asuntos comprendidos en el Orden del día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoria de la sociedad.

Algeciras, 13 de junio de 2016.- El Administrador único.